Año: Desde 2023 Sector: Cripto y Fintech
Descripción: Apoyamos en la selección e implementación de un software de KYC y monitoreo de transacciones, asegurando la detección temprana de actividades sospechosas.
ENTREGABLES:
- Análisis de las necesidades regulatorias y operativas de los clientes.
- Evaluación y selección de herramientas tecnológicas de KYC y AML.
- Implementación y configuración del software seleccionado.
- Capacitación del equipo interno en el uso de las herramientas.
- Supervisión inicial de los resultados obtenidos.