Soluciones Flexibles
Ayudamos a las empresas de la región a gestionar y mitigar riesgos en áreas clave como la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), Protección de Datos, Modelos de Prevención de Delitos, Anticorrupción y Soborno, Ciberseguridad, ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), Sanciones de Cumplimiento, Canales Éticos y Prevención de Fraude.
Nuestros servicios están diseñados tanto para empresas que necesitan cumplir con requisitos regulatorios como para aquellas que buscan fortalecer sus prácticas de gobierno corporativo, desarrollando programas de cumplimiento sólidos y efectivos.
Razones por escoger Argo….
01
Experiencia Especializada
Ofrecemos un enfoque integral en áreas clave de compliance, respaldado por expertos que comprenden las necesidades específicas de las empresas en América Latina.
02
Soluciones Personalizada
Diseñamos programas de compliance personalizados, ya sea para cumplir con regulaciones estrictas o para fortalecer las mejores prácticas de gobierno corporativo.
03
Compromiso con la
Excelencia
Nos enfocamos en ofrecer confianza, seguridad y sostenibilidad a tu empresa, asegurando resultados efectivos que
impulsen el crecimiento empresarial.
Cumple hoy, lidera mañana: herramientas y experiencia para un compliance sostenible.
Nuestra misión.
Brindar consultoría en compliance de alta calidad, orientada a fortalecer la integridad, la transparencia y la seguridad operativa en las organizaciones. Promovemos una cultura ética y sostenible en América Latina, impulsando el cumplimiento normativo y la excelencia en todas las áreas clave de cada empresa.
Armando Martin Gonzales Vásquez
l fundador de ARGO Compliance Consulting combina experiencia en finanzas tradicionales y tecnologías emergentes para ofrecer soluciones de cumplimiento sólidas y adaptadas a las necesidades de sus clientes. Con certificaciones internacionales de ACAMS, ICA y un MBA, aporta un enfoque estratégico y práctico. Inició su carrera en 2016 en la banca multilateral en Washington D.C., especializándose en riesgo operacional y control financiero. Posteriormente, colaboró con bancos estadounidenses y administradores de activos en el desarrollo, implementación y auditoría de programas de cumplimiento en PLAFT, Anticorrupción y Soborno, Protección de Datos Personales, Ciberseguridad y ESG.
En tecnologías emergentes, ha brindado servicios de consultoría a empresas de Web3 (cripto/fintech), diseñando y ejecutando controles de cumplimiento para clientes de alto riesgo. Su experiencia incluye reportes a unidades de inteligencia financiera en América Latina y soporte en auditorías regulatorias.
Nuestra visión
Ser el socio estratégico líder en compliance en América Latina, reconocido por fomentar la transparencia y la excelencia normativa en sectores tradicionales y en el emergente ecosistema web3. Comprometidos con la innovación, la adaptabilidad y el enfoque en el cliente, trabajamos para ofrecer soluciones que aseguren el crecimiento, la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las empresas con las que colaboramos.