1. Identificación del titular

En cumplimiento del deber de información y transparencia, se identifican a continuación los datos del titular del presente sitio web:

• Denominación: ARGO Compliance Consulting
• RUC: 10700249269
• Domicilio: Monte Ficus 294 dpto 101, Santiago de Surco
• Correo electrónico: [email protected]
• Sitio web: www.argocomplianceconsulting.com
• Actividad principal: Consultoría especializada en compliance, prevención de lavado de activos, protección de datos personales y prevención de delitos para fintechs, proveedores de servicios de pago y plataformas Web3

2. Objeto del Sitio

El presente Sitio tiene como finalidad proporcionar información general sobre ARGO, sus servicios de consultoría, su experiencia profesional y sus datos de contacto.

La información contenida en el Sitio es de carácter informativo y no constituye, en ningún caso, asesoramiento legal, regulatorio, financiero o profesional de ninguna naturaleza. La consulta del Sitio no genera relación profesional, contractual ni de asesoría entre ARGO y el visitante.

3. Ámbito de actuación profesional

ARGO presta servicios de consultoría en las siguientes áreas:

• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)
• Protección de Datos Personales y Privacidad
• Prevención de Delitos Empresarial
• Compliance corporativo y regulatorio
• KYC/KYB y due diligence
• Regulación de activos digitales y Web3

ARGO opera con profundidad regulatoria en Argentina y Perú, con experiencia aplicada en Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay, y conocimiento de marcos internacionales (GDPR, MiCA, OFAC, FinCEN).

ARGO no es un estudio jurídico, una firma de abogados, una sociedad de auditoría ni una entidad financiera. Los servicios de ARGO son exclusivamente de consultoría especializada y no sustituyen el asesoramiento de profesionales habilitados en las jurisdicciones correspondientes.

4. Independencia profesional

ARGO actúa con independencia técnica y profesional en todos sus compromisos de servicios. No mantiene relaciones de dependencia, subordinación ni conflicto de interés con entidades reguladoras, autoridades gubernamentales ni con los clientes o contrapartes de sus clientes, salvo declaración expresa en contrario.

Cuando ARGO actúe como Oficial de Cumplimiento Externo, lo hará en estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la jurisdicción correspondiente y bajo acuerdo específico con el cliente.

5. Certificaciones y acreditaciones profesionales

Los profesionales de ARGO cuentan con certificaciones internacionalmente reconocidas en materia de compliance y prevención de delitos financieros, incluyendo:

• CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) — ACAMS
• CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) — ACAMS
• CCAS (Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist) — ACAMS
• Advanced CAMS-RM (CAMS Risk Management) — ACAMS
• Advanced CAMS-Audit — ACAMS
• ICA Diploma in Financial Crime Prevention — International Compliance Association

Las certificaciones mencionadas corresponden a sus titulares individuales y no implican la acreditación de ARGO como entidad por parte de los organismos certificadores.

6. Limitación de responsabilidad

ARGO no garantiza la exactitud, integridad, actualidad ni idoneidad de la información publicada en el Sitio. La información se proporciona “tal cual” y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

ARGO no será responsable por:

• Daños directos o indirectos derivados del uso o la imposibilidad de uso del Sitio.
• Decisiones tomadas con base en la información publicada en el Sitio.
• Interrupciones, errores técnicos o fallos de seguridad del Sitio.
• Contenido de sitios web de terceros enlazados desde el Sitio.
• Cambios normativos o regulatorios posteriores a la publicación de cualquier contenido.

7. Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos del Sitio — incluyendo textos, diseños, logotipos, marcas, imágenes, gráficos, código fuente y estructura de navegación — son propiedad exclusiva de ARGO o de sus licenciantes y están protegidos por la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial, incluyendo el Decreto Legislativo 822 (Perú) y la Ley 11.723 (Argentina).

Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de explotación, total o parcial, sin autorización previa, expresa y por escrito de ARGO.

8. Marco normativo de referencia

El presente Aviso Legal ha sido elaborado considerando, entre otras, las siguientes disposiciones:

• Constitución Política del Perú (art. 2, numeral 6 — protección de datos personales)
• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú, y su Reglamento (DS 016-2024-JUS)
• Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor (Perú)
• Ley N° 25.326, Ley de Protección de los Datos Personales (Argentina)
• Ley N° 11.723, Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Argentina)
• Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (GDPR) — como estándar de referencia

9. Documentos complementarios

El presente Aviso Legal debe leerse conjuntamente con los siguientes documentos, disponibles en el Sitio:

• Política de Privacidad 
• Política de Cookies 
• Términos y Condiciones de Uso 
• Código de Ética y Conducta Profesional 

10. Ley aplicable y jurisdicción

El presente Aviso Legal se rige por la legislación de la República del Perú. Cualquier controversia derivada del acceso o uso del Sitio será sometida a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Lima, Perú.

11. Contacto

Para cualquier consulta relacionada con este Aviso Legal:

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.argocomplianceconsulting.com