Año: Desde 2022 Sector: Cripto
Descripción: A través de un subcontrato, nuestro fundador lideró auditorías de programas de cumplimiento para empresas de soluciones de pago digital y criptomonedas en Estados Unidos.
- Diseño y ejecución de un plan de auditoría integral.
- Elaboración de papeles de trabajo y documentación detallada.
- Identificación de hallazgos clave y áreas de mejora.
- Informe final con recomendaciones prácticas para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo.