SERVICIO 02
Evaluamos la efectividad real de tus controles de cumplimiento.
Identificamos brechas y riesgos residuales mediante análisis comparativo contra regulación local, GDPR, requisitos de US/UE, estándares ISO aplicables y mejores prácticas (FATF, Wolfsberg, etc).
Entregamos recomendaciones accionables con plan de remediación y seguimiento.
Cobertura: PLAFT, Prevención de Delitos, Modelo de Responsabilidad Penal Empresarial, Protección de Datos y Privacidad, Listas Restrictivas Internacionales.
