SERVICIO 01
Diseñamos e implementamos tu programa de cumplimiento de principio a fin. Desde el diagnóstico de brechas y evaluación de riesgos hasta el diseño de políticas, procedimientos, matrices de riesgo y controles operativos — incluyendo monitoreo transaccional cuando corresponda.
Trabajamos bajo estándares FATF, regulación local e ISO aplicables (37001, 37301, 31000).
Cobertura: PLAFT, Prevención de Delitos, Protección de Datos y Privacidad, Listas Restrictivas Internacionales, Web3 y Regulación de Activos Digitales (MiCA).
