Año: Desde 2023 Sector: Multisectorial (Fintech, Cripto, PSP)
Descripción: Ofrecemos servicios de representación como Oficial de Cumplimiento externo, actuando como el enlace principal entre las empresas y los reguladores, así como las autoridades de inteligencia financiera en diferentes jurisdicciones. Este servicio asegura un cumplimiento normativo efectivo y alineado con los requerimientos legales de cada país.
ENTREGABLES:
- Representación directa ante reguladores y autoridades de inteligencia financiera en países como Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.
- Supervisión y ejecución de reportes regulatorios, incluyendo reportes de operaciones sospechosas (ROS).
- Aseguramiento de la conformidad normativa mediante el diseño e implementación de estrategias de cumplimiento.
- Respuesta ágil y profesional ante auditorías regulatorias y requerimientos específicos de las autoridades.
- Consultoría personalizada para garantizar que los clientes cumplan con los estándares internacionales y locales.