Año: Desde 2022 Sector: Fintech
Descripción: Diseñamos e implementamos un programa integral de cumplimiento enfocado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), protección de datos personales y un modelo de prevención de delitos (anticorrupción y soborno) para una fintech que opera en América Latina.
ENTREGABLES:
- Evaluación integral de riesgos.
- Políticas y controles personalizados según los requisitos normativos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.
- Procedimientos para la detección y reporte de actividades sospechosas.
- Capacitación obligatoria a nivel organizacional.
- Controles para la gestión de sanciones financieras.